Kallelse till extra bolagsstämma i Hasko Invest AB (Publ)

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 18 augusti 2025. För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 18 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Ställföreträdare för aktieägare eller eventuellt ombud ska kunna uppvisa behörighetshandling såsom fullmakt och/eller registreringsbevis.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av nya styrelseledamöter och styrelseordförande.

7. Fastställande av arvoden till styrelsen.

8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

9. Stämmans avslutande.

Kommentar till beslutspunkt 6 - Val av nya styrelseledamöter och styrelseordförande

Förslag har inkommit om att välja Peggy Bruzelius som ny styrelseordförande, samt Mattias Friberg och Henrik Halvorsen som nya ledamöter till bolagets styrelse. Befintliga ledamöter, Joakim Tengzelius, Carlos Lorente och Per Eriksson, kvarstår i styrelsen. Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna ledamöterna:

‍

Peggy Bruzelius har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom svenskt och internationellt näringsliv, inklusive roller som vd för ABB Financial Services, vice vd för SEB samt styrelseuppdrag i bl.a. Electrolux, Axfood, Scania, Husqvarna, Syngenta, Diageo och Akzo Nobel.

‍

Mattias Friberg är partner och advokat på Snellman och ansvarig för byråns Public M&A och Equity Capital Markets verksamhet i Sverige. Han har mångårig erfarenhet av kapitalmarknadsrätt i noterad miljö och har biträtt ett stort antal bolag och investerare i samband med börsnoteringar, emissioner och andra marknadstransaktioner, och tillför värdefull expertis till Hasko.

‍

Henrik Halvorsen är en erfaren CFO med bakgrund från bland annat Dometic Group och Vimian. Han har haft en nyckelroll i att ta båda bolagen till börsen och har gedigen kompetens inom finansiell styrning, kapitalmarknadsstrategi och förmåga att förbereda bolag för börsnotering.

‍

Kommentar till beslutspunkt 7 - Fastställande av arvoden till styrelsen

Följande arvode föreslås för styrelseledamöterna.

Peggy Bruzelius (ordförande): 300 000 SEK fram till nästa ordinarie årsstämma.

Mattias Friberg (ledamot): 150 000 SEK per år fram till nästa årsstämma.

Henrik Halvorsen (ledamot): 150 000 SEK per år fram till nästa årsstämma.

Kommentar till beslutspunkt 8 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår en riktad emission av högst 882 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 8 820 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma:

1. Martin Siltberg (550 000 teckningsoptioner)

2. Christoffer Schmidt (182 000 teckningsoptioner)

3. Peggy Bruzelius (50 000 teckningsoptioner)

4. Mattias Friberg (50 000 teckningsoptioner)

5. Henrik Halvorsen (50 000 teckningsoptioner)

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för dessa personer, som ledande befattningshavare eller nyckelpersoner, att ta del av bolagets utveckling och därigenom skapa intressegemenskap med bolagets befintliga aktieägare.

För varje teckningsoption ska erläggas 2,19 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde, som beräknats med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2026 till och med den 31 december 2031. Teckningskursen är 18,10 kronor per aktie plus en uppräkning motsvarande en årlig ränta om 5 procent (räknad per dag på basis av verkligt antal dagar och ett år om 365 dagar) från dagen för utgivandet av teckningsoptionerna till dagen för respektive utnyttjande. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

De aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att aktierna tilldelats.

För närvarande finns det 99 681 434 utestående aktier i bolaget, varav 84 481 434 är av serie B och 15 200 000 är av serie A. Utspädningseffekten på B-aktier av emissionen, om alla teckningsoptioner används för att teckna aktier, blir 1,0%. Den totala effekten av samtliga utestående teckningsoptioner inklusive denna emission är 3,7%.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress senast två veckor före stämman.

‍