Kallelse till årstämma i Hasko Invest AB (PUBL)

Rätt att deltaga

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 22 maj För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 22 maj. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Ställföreträdare för aktieägare eller eventuellt ombud ska kunna uppvisa behörighetshandling såsom fullmakt och/eller registreringsbevis.

Förslag till dagordning

1.          Val av ordförande vid stämman.

2.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.          Godkännande av dagordning.

4.          Val av justerare.

5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.          Framläggande av årsredo­visningen och revisionsberättelsen, koncernredo­visningen och koncernrevisionsberättelsen

7.          Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8.          Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9.          Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.       Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

11.       Val av styrelse.

12.       Val av revisor.

13.       Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

14.       Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

15.       Stämmans avslutande.

Kommentar till beslutspunkt 8 om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att överföra årets resultat i ny räkning.

Kommentar till beslutspunkt 13 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av 1 176 470 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 11 764 kronor och sjuttio öre.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Kathrine Granberg. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggöra för henne som ledande befattningshavare att ta del av bolagets utveckling och därigenom skapa intressegemenskap med de befintliga aktieägarna i bolagen.

För varje teckningsoption ska erläggas 1,70 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black &Scholes värderingsmodell. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissions beslutet.

Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2031. Teckningskursen är 13,81 kronor per aktie plus en uppräkning motsvarande en årlig ränta om 5 procent (räknad per dag på basis av verkligt antal dagar och ett år om 365 dagar) från dagen för utgivandet av teckningsoptionerna till dagen för respektive utnyttjande. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

De aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att tilldelning skett.

För närvarande finns det 74 560 098 utestående aktier ibolaget, varav 59 360 085 är av serie B och 15 200 000 är avserie A. Det antecknas att styrelsen med stöd av bemyndigande fattat beslut omupp till 30 000 000 aktier av serie B, för vilken emissionteckningstiden alltjämt löper.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs attbeslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivnarösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Kommentar till beslutspunkt 15 om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens bilagda förslag.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress senast två veckor före stämman.

_____________________________

Styrelsen i Hasko Invest AB (publ)

5 maj 2025

Styrelsens förslag till beslut den 2 juni 2025

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till näst kommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissions beslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

_____________________________

‍