Kallelse till extra bolagsstämma i Hasko Invest AB (Publ)

Rätt att deltaga

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 24 oktober 2025. För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 24 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Ställföreträdare för aktieägare eller eventuellt ombud ska kunna uppvisa behörighetshandling såsom fullmakt och/eller registreringsbevis.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av ny styrelseledamot.

7. Fastställande av arvode till den nye ledamoten.

8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

9. Stämmans avslutande.

Kommentar till beslutspunkt 6 – Val av ny styrelseledamot

Förslag har inkommit om att välja Christer Löfdahl till ny ledamot av bolagets styrelse.  Befintliga ledamöterna, Joakim Tengzelius, Carlos Lorente, Per Eriksson, Mattias Friberg, Henrik Halvorsen och Peggy Bruzelius (ordförande) kvarstår i styrelsen. Nedan följer en kort beskrivning av den föreslagna ledamoten:

Christer Löfdahl har haft ledande roller i flera större svenska bolag med fokus på kapitalförvaltning, riskhantering och strategisk affärsutveckling. Han är idag styrelseledamot i 3:e AP-fonden samt styrelseordförande i Infranode AB. Hans tidigare erfarenhet inkluderar bland annat styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, VD i Catellagruppen samt CFO i SBAB Bank AB.

Kommentar till beslutspunkt 7 – Fastställande av arvode till den nya ledamoten

Det föreslås att den nyvalde ledamoten erhåller ett arvode om 150 000 kronor fram till nästa årsstämma.

Kommentar till beslutspunkt 8 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 50 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 500 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Christer Löfdahl. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggöra för honom som ledande befattningshavare/nyckelperson att ta del av bolagets utveckling och därigenom skapa intressegemenskap med de befintliga aktieägarna i bolagen.

För varje teckningsoption ska erläggas 2,19 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissions beslutet.

Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2031. Teckningskursen är 18,10 kronor per aktie plus en uppräkning motsvarande en årlig ränta om 5 procent (räknad per dag på basis av verkligt antal dagar och ett år om 365 dagar) från dagen för utgivandet av teckningsoptionerna till dagen för respektive utnyttjande. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

De aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att aktierna tilldelats.

För närvarande finns det 99 681 434 utestående aktier i bolaget, varav 84 481 434 är av serie B och 15 200 000 är av serie A. Utspädningseffekten på B-aktier av emissionen, om alla teckningsoptioner används för att teckna aktier, blir 0,1 %. Den totala effekten av samtliga utestående teckningsoptioner inklusive denna emission är 3,7 %.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress senast två veckor före stämman.

‍